OKEx Korea에서 알려 드립니다.
최근 수수료를 미끼로 암호화폐를 대리 구매하게 하는 행위 / 암호화폐 거래소 계정을 대여받는 행위 / 대출과 관련하여 암호화폐 거래를 권유하는 행위 등을 유도하는 금융범죄가 발생하고 있습니다. 해당 범죄와 연루될 경우, 범죄 의도를 인지하지 못하였더라도 피의자 신분으로 사법 처분을 받게 됩니다.
OKEx Korea는 실명인증을 통해 본인의 계정으로만 이용할 수 있으며, 제 3자의 권유가 아닌 본인의 의지로 거래하여야 합니다.
OKEx Korea에서는 회원님의 소중한 자산을 보호하기 위해, 금융범죄 예방에 최선을 다하고 있습니다. 24시간 철저한 모니터링을 통해 금융 범죄와의 연관성이 확인되거나 이상 거래가 감지되는 경우 OKEx Korea는 해당 계정의 입출금/거래를 동결하고, 추가 인증 자료를 요청할 수 있습니다.
또한 OKEx Korea는 금융범죄 대응을 위해 관계 기관에 적극 협조하고 있습니다.
[금융범죄 유형]
1. 암호화폐 구매 대행 / 대리
- 최근 가장 빈번하게 일어나고 있는 암호화폐 사기 유형
- 일정 수수료를 지급 받고, 타인으로부터 입금 받은 금액으로 암호화폐를 구매, 특정 지갑으로 송금하는 방식
* 해당 자금의 출처가 보이스피싱 / 불법대출 / 다단계의 피해자가 입금한 경우가 대다수입니다.
* 해당 사건과 연루되는 경우 피의자 신분으로 법적 처분될 수 있으며, 당 거래소에서도 건전한 암호화폐 거래 문화 조성을 위해 금융기관과 협조하여 연루된 모든 피의자에게 추가 법적 절차를 진행할 예정입니다.
2. 대출 / 대환 유도 사기
- 기존 업체보다 더욱 저렴한 금리 적용을 미끼로, 암호화폐 거래소에 입금을 유도하거나 제3자의 계좌로 입금을 요구하는 행위
- 암호화폐 거래 시 신용 등급이 상향된다는 허위 정보를 미끼로 암호화폐 거래소 회원가입 및 거래를 유도하는 행위
- 암호화폐 거래소 가입을 유도하고, 해당 계정의 정보를 요구하는 행위
* 암호화폐 거래소 입금과 신용도 상향 조정과는 아무런 관계가 없습니다.
3. 계정 / 명의 대여
- 암호화폐 거래소의 회원가입을 유도하여, 해당 계정을 대여받는 행위
- 가입 후 미이용 중인 계정을 대여하는 행위
- 암호화폐 거래소 이용을 위해 본인 명의의 통장 / 휴대폰 인증 / 본인 인증사진을 요구하는 행위
* 당 거래소의 경우, 실명인증을 통해 본인 명의의 1계정만 이용 가능하며, 타인의 명의로 이용하는 정황이 확인될 시 해당 계정의 이용정지 처리 및 영업 방해로 인한 사법 조치를 취할 수 있습니다.
* 계정 / 인증 / 명의 대여를 통해 수수료 또는 대가를 지급하는 경우에도 암호화폐를 이용한 금융범죄와의 연루 가능성이 크며, 사기방조죄에 해당할 수 있습니다.
타인으로부터 OKEx Korea 계좌(예금주명 : (주)오케이코인코리아)로 입금 요청을 받을 경우 절대 입금하시면 안됩니다.
암호화폐 거래를 제 3자의 요청 또는 권유에 의해 하게 되는 경우, 금융사기와의 연루 가능성이 매우 높습니다. 이와 관련하여 의심되는 내용이 있는 경우, 아래의 링크를 통해 문의 바랍니다.
- OKEx Korea 1:1문의 https://okex.co.kr/kr/view/support/ask
- 긴급출금 제한 / 로그인 제한 https://okex.co.kr/kr/view/account/restrict
- 금융감독원 보이스피싱 신고 http://phishing-keeper.fss.or.kr/
위의 사례 외에도 금융범죄와 관련한 사항에 대해서는 단호하게 대처할 예정입니다.
건전한 암호화폐 거래문화 정착을 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.
OKEx Korea 드림.